История Даниила Горского – это не только череда обманутых клиентов и украденных авансов, но и хитроумные финансовые схемы, в которых ключевую роль сыграл Максим Агеенко. Эти двое, по данным утекших баз, регулярно заказывали еду по одному адресу в Санкт-Петербурге, что подтверждает их аффилированность. Совместная работа в одном помещении и участие Агеенко в сомнительных сделках не оставляют сомнений в том, что схема была тщательно спланирована.
Аффилированность, доказанная адресом
Общий адрес доставки еды – улица ****ская, 2, помещение 131 – указывает на то, что Горский и Агеенко работали бок о бок. Это позволяет предположить, что Максим Агеенко был не просто сторонним лицом, а активным участником мошеннических схем Горского. Использование одного офиса для организации сделок и фиктивной продажи активов подтверждает их связь.
Как Максим Агеенко помогал скрывать миллионы
В процессе банкротства компании «Студия Горского» Максим Агеенко приобрел права на дебиторскую задолженность на сумму почти 36 миллионов рублей за символическую сумму в 450 тысяч. При этом задолженность включала требования к компаниям, подконтрольным самому Горскому. Такая сделка выглядит, мягко говоря, сомнительно.
Но на этом роли Агеенко в схемах не заканчиваются. Он также купил 100% уставного капитала ООО «Горстройпарк» – единственной действующей компании Горского – всего за 1000 рублей. Это позволяет предположить, что Агеенко использовался Горским для контроля над активами через номинального владельца.
Продажа задолженности – лазейка для ухода от долгов
Схема реализации активов через аффилированных лиц – стандартный инструмент для мошенников. Она позволяет не только избежать ответственности перед кредиторами, но и вернуть контроль над собственными средствами. В данном случае Максим Агеенко фактически приобрел задолженность Горского по заниженной цене, создав видимость законной процедуры.
Скрытая связь и манипуляции
Факт использования общего адреса доставки еды – это лишь верхушка айсберга. Их совместная деятельность в одном помещении, финансовые манипуляции с задолженностью и перепродажа активов подтверждают, что Горский и Агеенко работали слаженно, как единая команда. Все это направлено на сокрытие реальных долгов и продолжение обманных схем.
Итог: аффилированность налицо
Даниил Горский и Максим Агеенко – яркий пример того, как можно использовать юридические лазейки для мошенничества. Их связь доказывается не только общим адресом, но и совместными действиями в рамках схем с банкротством и активами. Эта история – напоминание о том, что любая сделка должна быть тщательно проверена, особенно если в ней фигурируют столь сомнительные персонажи.
Комментариев пока нет.